SpinBetter AML és Pénzmosás Elleni Szabályzat

A SpinBetter Hungary minden szükséges lépést megtesz a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzésére az AML (Anti–Money Laundering) szabályzatának megfelelően. A vállalat szigorú álláspontot képvisel minden jogellenes pénzügyi tevékenységgel szemben. E kötelezettségek részeként a SpinBetter köteles lehet értesíteni az illetékes hatóságokat, ha felmerül annak gyanúja, hogy a hivatalos platformon felhasznált pénzeszközök illegális tevékenységhez vagy terrorizmus finanszírozásához kapcsolódhatnak. Ilyen esetben a Társaság köteles befagyasztani az érintett összegeket, és alkalmazni az AML-eljárásaiban előírt intézkedéseket.

• a bűncselekményből származó vagyon eredetének, tulajdonjogának, helyének, átruházásának vagy ellenőrzésének elrejtése vagy elfedése;
• az illegális eredetű vagyon átváltása, átruházása, megszerzése vagy felhasználása azzal a szándékkal, hogy elrejtsék a valódi forrást, illetve segítsék az elkövetőt a jogi következmények elkerülésében;
• olyan esetek, amikor a vagyon egy másik joghatóság területén elkövetett bűncselekményből származik.

A bűncselekményből származó bevételek gazdaságba jutásának megelőzése érdekében számos ország szigorú pénzmosás-ellenes és terrorizmusfinanszírozás-ellenes szabályozást alkalmaz.

• hogy megfelel minden vonatkozó pénzmosás- és terrorizmusellenes jogszabálynak, beleértve az AML-szabályzatot is;
• hogy nincs tudomása arról, és nem is feltételezi, hogy a platformon használt pénzeszközök — akár korábbiak, akár jelenlegiek vagy jövőbeniek — illegális forrásból származnak vagy tiltott tevékenységhez kapcsolódnak;
• hogy szükség esetén haladéktalanul megad minden dokumentumot vagy információt, amelyet az AML-jogszabályok vagy hatósági kötelezettségek előírnak.

A hivatalos platformon működő Társaság gyűjti és tárolja a felhasználó által benyújtott útlevelek, személyazonosító okmányok másolatait, valamint nyilvántartja a fiókon végrehajtott módosításokat. A SpinBetter figyelemmel kíséri a hivatalos platformon zajló pénzügyi műveleteket, és jelzi a szokatlan vagy magas kockázatú tranzakciókat.

A Társaság fenntartja a jogot, hogy bármikor korlátozza vagy felfüggessze a felhasználói fiókot a hivatalos platformon, ha megalapozott gyanú merül fel pénzmosás vagy más bűncselekmény lehetőségére. A SpinBetter nem köteles értesíteni a felhasználót, ha tevékenységét gyanúsnak ítéli, vagy ha információkat továbbít a hatóságoknak.

Az AML-program részeként a Társaság a felhasználó kockázati szintje alapján kezdeti és folyamatos személyazonosság-ellenőrzést végez. A SpinBetter csak a minimálisan szükséges információkat kéri be a személyazonosság igazolásához.
A Társaság nyilvántartja a hitelesítési folyamat során kapott összes adatot, dokumentumot, valamint az alkalmazott ellenőrzési módszereket és azok eredményeit.

A megadott személyes adatokat összevetik a nemzeti és nemzetközi terrorizmusgyanús személyek listáival. A bekérhető alapadatok többek között: teljes név, születési dátum, lakcím vagy bejegyzett cím, valamint a platformon felhasznált pénzeszközök várható forrása.

• útlevél, személyi igazolvány vagy más, fényképet, nevet és születési dátumot tartalmazó hivatalos okmány benyújtását;
• három hónapnál nem régebbi közüzemi számla vagy más hivatalos lakcímigazolás megküldését.

Szükség esetén további dokumentumok is bekérhetők, és egyes esetekben a Társaság közjegyző által hitelesített másolatokat is kérhet.